Curaçao înăsprește reglementările de combatere a spălării banilor

Noile reguli vor intra în vigoare la 1 septembrie 2024 și includ următoarele măsuri:

1. Furnizorii sunt obligați să efectueze verificări detaliate ale tranzacțiilor de €2,200 sau mai mult pentru a preveni spălarea banilor.
2. Clienții trebuie verificați împotriva listelor de sancțiuni ale UE, SUA și ONU, mai ales dacă sunt persoane politice semnificative.
3. Fiecare operator trebuie să aibă un ofițer AML (Anti-Money Laundering).
4. Licențiații sunt obligați să respecte reguli stricte și să furnizeze un set complet de documente interne pentru monitorizarea activităților.

Aceste măsuri sunt conforme cu reglementările adoptate în Malta și în alte țări ale UE, susținând standardele de securitate financiară.