Curaçao înăsprește reglementările de combatere a spălării banilor
Noile reguli vor intra în vigoare la 1 septembrie 2024 și includ următoarele măsuri:
- Furnizorii sunt obligați să efectueze verificări detaliate ale tranzacțiilor de €2,200 sau mai mult pentru a preveni spălarea banilor.
- Clienții trebuie verificați împotriva listelor de sancțiuni ale UE, SUA și ONU, mai ales dacă sunt persoane politice semnificative.
- Fiecare operator trebuie să aibă un ofițer AML (Anti-Money Laundering).
- Licențiații sunt obligați să respecte reguli stricte și să furnizeze un set complet de documente interne pentru monitorizarea activităților.
Aceste măsuri sunt conforme cu reglementările adoptate în Malta și în alte țări ale UE, susținând standardele de securitate financiară.
Sorokin David
2024.07.18
Alte noutati
De la noroc la fortună: Poveștile celor mai mari câștiguri de la cazinourile online
În lumea cazinourilor online se întâmplă povești demne de basme. Cu speranța norocului și șansa de a-și schimba viața, oamenii plasează pariuri, și uneori aceste pariuri se plătesc cu o generozitate incredibilă. În acest articol, vom privi patru cazuri notabile în care norocul a zâmbit jucătorilor, transformându-i din simpli entuziaști ai jocurilor de noroc în milionari.
2024.03.05
Artistul hip-hop din Louisville ucis într-o ambuscadă la cazinoul din Indiana
LilDon Williams, în vârstă de 32 de ani, a fost ucis într-un schimb de focuri duminică dimineața la Caesars Southern Indiana Hotel and Casino, devenind aparent victimă a unei ambuscade planificate la stațiune.
Williams, cunoscut în comunitatea hip-hop sub numele de Young Block, a susținut un concert în orașul său natal din Louisville, Kentucky, sâmbătă seara. Puțin după miezul nopții, el a vizitat cazinoul de peste graniță în statul Indiana cu un grup de prieteni și rude.
2024.03.21
RTP: analiză și semnificație pentru Jucătorii de cazino
Entuziaștii cazinourilor se întâlnesc adesea cu conceptul de RTP, dar nu îl înțeleg întotdeauna esența și semnificația. În acest articol, vom explica ce este RTP, cum afectează procesul de joc și de ce ar trebui luat în considerare atunci când alegeți un joc.
2024.03.18